Възможните връзки на незаконните пушилни в Ню Йорк с тероризма могат да бъдат разкрити съгласно новия закон за прозрачност на LLC
Губернаторът на Ню Йорк Кати Хочул подписа законопроект миналия месец, който може да помогне за разследването на възможни връзки между терористичните мрежи и незаконните в Ню Йорк магазини за опушване – но законодателен компромис за забавяне на изпълнението с три години създава голямо препятствие, казаха източници пред The Post.
В последните дни на 2023 г. Хочул подписа Закона за прозрачност на LLC, който дава право на правоприлагащите органи да спрат всяко дружество с ограничена отговорност, известно като LLC, да извършва бизнес в Ню Йорк, което не разкрива самоличността на своя собственик.
Докато привържениците на новия закон се стремяха главно да се справят с скитниците наемодатели, някои експерти казват, че той също може да помогне за така необходимото стискане на терористичните мрежи - включително бунтовниците хути в Йемен, които напоследък атакуват товарни кораби в Йемен Червено море.
„Много от нас подозират, че има международни връзки“, каза щатският сенатор Брад Хойлман-Сигал, който е съавтор на законодателството, за димните магазини. „Не знаем дали те са параван за терористични организации като хусите, но сме виждали непознати да използват за пране на пари.“
Хойлман-Сигал каза, че е обсъдил опасенията за тероризма през декември с офиса на Хочул.
Както беше съобщено от The Post, някои законодатели в Ню Йорк се притесняват, че бързо развиващите се вериги магазини за марихуана в града – обхващащи до 8000 места, според оценка на градския съвет – може да са източник на пари за терористичните групи в Близкия изток включително хусите и Хизбула. Повечето от магазините за опушване са регистрирани като LLC.
Има обаче няколко основни пречки — сред тях фактът, че законът, подписан от Хочул, забавя новите изисквания за разкриване на информация до края на 2026 г.
В отговор Хойлман-Сигал каза, че планира да подкрепи законопроект в началото на тази година, който дава на Ню Йорк и неговите полицейски сили правомощия да проверяват незаконни магазини.
Понастоящем само щатската служба за управление на канабиса и шерифът имат това правомощие.
Той също така каза, че подкрепя предложение за бюджет от губернатор Хочул, което би могло да даде на OCM възможността да упълномощи полицията в Ню Йорк да затваря незаконни магазини.
Езикът на това предложение все още не е представен на законодателния орган на щата.
„Мисля, че законът сега е толкова византийски и объркващ, че не съм виждал никакви изразени правомощия, дори предоставени на главния прокурор“, каза Хойлман-Сигал.
През октомври бившият агент на DEA Крис Ърбен, управляващ директор на глобалната разследваща фирма Nardello & Co., каза пред The Post, че през последните години федералните агенти са събрали доказателства, че парите от продажбите на наркотици K2 в Ню Йорк са помогнали за финансирането на Йемен базирани бойци на хутите.
„Значителна част от синтетичните наркотици се продаваха през последните години чрез бензиностанции и бодега в Ню Йорк и има голяма вероятност значителни долари от тези продажби да са били изпратени на милициите на хутите“, каза Урбен.
>В по-широк план тревата, която се озовава в някои от нелегалните магазини за опушване, е свързана с китайски престъпни мрежи, които са сред най-големите производители на канабис в САЩ, според Urben.
Китайските финансисти-измамници също така исторически са правили бизнес с ливански мрежи за пране на пари, според Урбен.
Когато последните са замесени, вероятно има връзка с подкрепяната от Иран терористична група Хизбула, добавя той.
Въпреки че Законът за прозрачност на LLC е добра първа стъпка, Urben е скептичен, че ще реши проблема.
„Незаконните магазини няма да разкрият истинските собственици въз основа на този закон“, каза Урбен. „Но това ги принуждава да се адаптират и променят. Сега мрежата трябва да заговорничи, за да прикрие истинските собственици.“
Адвокатът на защитата на белите яки Брайън Кетчам се съгласи, като каза, че очаква много собственици на незаконни магазини за пушене да посочат „сламени мъже“ като собственици, въпреки че тези хора няма да притежават необходимия минимум от 25% според новия закон.
Съгласно новия закон правоприлагащите органи ще могат да изискват три години данъчни декларации.
Нелегалните магазини за пушене често не плащат данъци, което дава на полицията средство да заплашва „сламените мъже“ с наказателно преследване.
„Мисля, че Законът за LLC вероятно ще започне бавно, но ще стане по-ефективен с течение на времето, когато правоприлагащите органи използват имената на тези собственици на подставени хора, за да копаят за следи“, каза Кечам. „Това ще направи много по-лесно да стигнем до истински лошия актьор.“
Правоохранителните органи ускориха инспекциите на магазините за канабис, откакто през юни Градският съвет прие закон, според който търговските наемодатели са отговорни за отдаването под наем на витрини на незаконни магазини за пушене.
По-рано този месец държавните инспектори заловиха марихуана, продавана незаконно в „кафене за канабис“ в Бруклин, което нагло е поставило фалшив държавен лиценз на витрината на магазина си, съобщи The Post.
„Има 369 проверки, включително 103 повторни проверки на места, за които се смята, че продават канабис, без да са надлежно лицензирани. В резултат на тези инспекции са издадени 305 известия за нарушение/заповеди за прекратяване и са конфискувани над 11 600 паунда незаконни продукти с приблизителна улична стойност от 55 милиона долара“, каза говорителят на OCM на щата Ню Йорк Арън Гителман пред The Post.
„Докато работим с Министерството на данъчното облагане и финансите и други партньори в правителството в целия щат, за да прекратим тази незаконна дейност, нова база данни на LLC, достъпна за държавните агенции, има потенциала да подобри способността ни да намираме собствениците на тези витрини и да ги държим отговорни“, добави Гителман.
